一个懂法律、懂法律的律师为什么会落入法网？神秘“暗币”组织吸金15亿

2015年7月下旬，傅斌坐在徐州市看守所的审讯室。不过，他已经不是律师了，而是在等待检察官的质问。

付斌于1997年通过律师资格考试，曾在徐州多家知名律师事务所执业。为什么一个懂法律、懂法律的律师会落入法网？

这是关于香港一家叫大康的公司。 2014年底，傅斌赴港考察，从此深陷传销。这是一家什么样的公司？

山寨“暗币”的诞生

林琳，1963年出生于广东省清远市，定居香港，成为香港常任理事国。居民。因在香港经营“杜氏银行”，被誉为香港“地下银行女王”，人脉广泛。 2009年，林琳因在内地经营地下钱庄被捕。法院以非法经营罪判处她两年零六个月的有期徒刑。

自2009年以来，互联网上虚拟货币的兴起，带动了全球虚拟货币投资的热潮。 2014年6月，香港居民张宝（另案处理）嗅到“商机”，找到刚出狱的林琳，商讨建立网络运营“暗币”平台的想法，希望与她一起开发“赚钱之道”。林琳欣然答应。

2014年8月怎么让卖比特币的人坐牢，张宝、林琳等人在香港成立达康公司，大手笔制作“暗币”官网。事实上，这个假的“暗币”网站与真正的“暗币”没有任何关系。

数据源网络

“暗币”在美国发行，和“比特币”一样，是一种虚拟货币，由某种专门的计算软件产生。每个“暗币”都是一个方程的特定解。以人民币为例，“暗币”就是人民币的编号。当您知道钞票上的序列号时，您就有了钞票。要获得“暗币”，就需要通过庞大的计算设备不断地运算，以获得这个方程组的特解。这个过程形象地称为“挖矿”。

大康声称在全球拥有六个计算机“矿点”。公司为会员提供“矿机”租赁和托管服务。会员只要向公司付费就可以“挖矿”，公司会将挖出的“暗币”分发给会员。

Dacom的“暗币”业务分为静态收入和动态收入。静态收益就是所谓的“挖矿”收益，由网站系统根据会员账户等级直接分配。根据投资金额分为三个等级，每个等级每天对应不同数量的“暗币”。动态收入是根据抽取了多少发展会员积分。分发“暗币”的静态收入只是Dacom吸纳会员的噱头，而动态收入则是赤裸裸的“拉人头佣金”。

经过大康精心包装，“暗币”成为传销工具。

为了组建一个完整的传销团队，林琳急需招聘一个精通传销业务的人，她想到了程晓容。

程晓荣曾因组织、领导传销罪入狱。她和林林是牢房里的犯人，关系很好。林琳联系上尚晓容后，聘她为市场部经理，负责开拓市场。

加入后，程小蓉充分发挥“特长”，积极线下发展，经常带“客户”到公司总部学习。在总部，每天下午都有顾问负责讲课，讲授“虚拟货币”、“暗币”等概念和市场推广技巧。每当遇到“不确定”的人时，林琳都会出来迎接他们，并以银行家的名声说服他们。

2015年1月，大康在香港召开启动会，接待了上千名投资者“参观”，引起了不小的轰动。

疯狂的“滚雪球”吸金模式

随着大康规模越来越大的发展，吸金的“雪球”模式也开启了。就在这个时候，徐州律师傅斌踏上了这艘“海盗船”。

傅斌刚从香港回到徐州，就在两个账户上投资了6万元，开始积极拓展市场，线下发展。

起初，傅斌针对律师事务所的同事，积极引入“暗币”项目，并成功开发了下线。律所所长认为此事涉嫌传销罪，劝付斌制止，甚至禁止他在律所执业。但傅斌的贪婪再也无法遏制，干脆在外面租了一个50多平米的办公空间，专门做传销。截至事发时，已发展会员740余人，传销人员支付的资金已达5700万元。

经营服装生意的张毅是傅斌的好朋友。在一次聚会上，付斌向张毅介绍了“暗币”项目。只要付钱，就可以租用公司的设备进行“挖矿”。 ”，未来“暗币”价格将上涨10倍以上。张毅先后投资超过30万元。他在幻想的同时，在等待“暗币”上市交易的同时怎么让卖比特币的人坐牢，不断发展会员，获取动态佣金。张毅说服了表弟李磊，李磊也出资近30万元。从此，李雷把同学唐鹏培养成了他的下线。

正是凭借这种“传递帮助”的模式，大康的成员数量呈裂变式增长。成立不到一年，全国已注册会员账户34365个。会员缴纳的会费也像滚雪球一样，流入达康的账户。案发前，大康日均进入资金达20至3000万元，涉案总金额近15亿元。

起诉“暗币”

2015年2月，徐州警方发现“大康暗币”网站异常情况，认为其涉嫌组织、领导传销活动。 3月1日立案立案。3月19日，警方在深圳将林琳、程晓荣等人逮捕归案。

2015年11月5日，徐州市泉山区人民检察院以组织、领导传销罪对林琳、程晓荣、傅斌等人提起公诉。

2016年3月16日，全山区人民法院开庭审理此案。

检方认为，Dacom网站的运营形式具有欺骗性，其运营的“暗币”并非世界上真正的暗币。达康暗币公司没有真正的投资，网站产生的暗币其实只是网站上的数字，价格可以电脑控制。在薪酬方式上，直接或间接以开发人员数量作为报酬或返利的依据，只有各级开发会员才能获得返利。该组织从事传销活动人员30余人，级别在三级以上，远远超过组织、领导传销活动罪的起诉标准。

一审法院最终批准了公诉人的意见。

2016年4月7日，法院以组织、领导传销罪，判处林琳、程晓荣、付斌等人有期徒刑8年6个月以上3年6个月以下有期徒刑。 并被罚款。

（文中涉及的人物均为化名）